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仮想通貨交換業申請代行センターは仮想通貨交換業の申請代行を専門とする事務所です。

TEL. 045-716-9500

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央2-5-3松本会計ビル301

仮想通貨交換業申請の登録要件

登録要件

@ 組織要件

株式会社又は国内に営業所を有し、国内に代表者を置く外国仮想通貨交換業者であること


A 財産要件

仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有することとして、(ア)資本金が 1000 万円以上であること及び(イ)純資産額(貸借対照表上の資産額から負債額を控除した額)が負の値でないこと

B 業務遂行体制要件

仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていること

→内部管理者を置く等、一定の業務遂行能力のある人的体制の整備が求められます

C 法令遵守体制要件

仮想通貨法の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていること

→大量の社内規則、コンプライアンスマニュアル等が求められます。具体的には、以下のようなものです。

@コンプライアンス基本方針等の作成
A内部管理規定の作成
B内部監査規定の作成
Cシステム管理基本方針等の作成
D帳簿管理規程、事務マニュアル等の作成
E業務フロー・事務マニュアル等の作成
F反社会的勢力への対応基本方針等の作成
G利用者情報の管理に関する規定等の作成
H犯罪収益移転防止法(犯収法)対応規定(「疑わしい取引」の基準、対 応マニュアル等)の作成
I危機管理マニュアルの策定

D 商号要件

他の仮想通貨交換業者が使用している商号・名称同一又は類似のものを用いないこと

E 他事業要件

他に行う事業が公益に反しないこと


新規登録の流れ

・対面や電話等により財務局へ相談する。
・以下のような書類を提出する。
 @申請予定者の概要
 A申請を行おうとする経緯・目的
 B業務の内容・方法
 C業務体制(業を適確・的確に遂行するに足りる人的構成、社内規則の整備状況等)
※ここまで概ね3〜4ヶ月程度。業態及び申請予定者の状況等により差異あり
・管轄の財務局へ登録申請書を提出する。
・審査(記載内容の確認、添付書類確認、登録拒否要件に該当しないかの確認)
※ここまで概ね1〜2ヶ月程度。業態及び申請予定者の状況等により差異あり


バナースペース

仮想通貨交換業申請代行センター

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